Астраханцев подозревают в незаконном создании организаций

Астраханцев подозревают в незаконном создании организаций
Фото: astravolga.ru

Которые использовали для перевода денег


Пятерых астраханцев и одного жителя Пермского края обвиняют в незаконном создании фирм, которые использовались для финансовых потоков.
Всего шесть человек в возрасте от 32 до 49 лет отправятся под суд за незаконное образование юридического лица.

Установлено, что они занимались созданием обществ с ограниченной ответственностью, которые регистрировались на подставных лиц. Для каждой новой фирмы открывались расчетные счета в банках, через которые злоумышленниками осуществлялись переводы денежных средств со счетов различных организаций, а также другие финансовые операции, — говорят в управлении УМВД по Астраханской области.

Всего, отмечают в ведомстве, подтверждено 36 правонарушений, но расследование уголовного дела продолжается. Сейчас подозреваемые находятся на свободе, под подпиской о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ещё новости о событии:

Астраханцев подозревают в незаконном создании организаций - Газета Волга
Которые использовали для перевода денег Пятерых астраханцев и одного жителя Пермского края обвиняют в незаконном создании фирм, которые использовались для финансовых потоков.
15:51 24.10.2017 Газета Волга - Астрахань
Следственной частью Следственного управления региональной полиции возбуждено уголовное дело в отношении пятерых астраханцев и одного жителя Пермского края в возрасте от 32 до 49 лет,
11:36 24.10.2017 Астрахань.Ру - Астрахань
Сейчас возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования 36 юридических лиц, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
10:53 24.10.2017 Астрахань FM - Астрахань
Возбуждено уголовное дело в отношении пятерых астраханцев и одного жителя Пермского края в возрасте от 32 до 49 лет.
09:53 24.10.2017 Punkt-a.info - Астрахань
ООО занимались переводом денег со счетов различных организаций, а также другими финансовые операции Как сообщили сетевому изданию Astrakhan.Site в пресс-службе регионального УМВД,
09:42 24.10.2017 Astrakhan.Site - Астрахань
36 подставных фирм создали пятеро астраханцев и житель Пермского края.Установлено, что они занимались созданием обществ с ограниченной ответственностью, которые регистрировались на подставных лиц.
09:39 24.10.2017 Ast-News.Ru - Астрахань
Следственной частью Следственного управления региональной полиции возбуждено уголовное дело в отношении пятерых астраханцев и одного жителя Пермского края в возрасте от 32 до 49 лет,
08:54 24.10.2017 УМВД по Астраханской области - Астрахань
Астраханец устроил стрельбу из окна автомобиля - Астрахань 24 Фото: пресс-служба УМВД России по АО Местный житель был задержан полицейскими В отдел полиции ОМВД России по Камызякскому району Астраханской области поступило сообщение о стрельбе,
Астрахань 24
В Астрахани массажист подрался с клиентом - Астрахань 24 Фото: Астрахань и АО. Новости Причиной конфликта стал долг за оказанную услугу 27 марта от администрации одного из местных ТРЦ поступило сообщение о драке между посетителями.
Астрахань 24
Смелость на здоровье - ОДКБ им. Н.Н. Силищевой «Коробка храбрости» для самых смелых пациентов Областной детской клинической больницы им.
ОДКБ им. Н.Н. Силищевой
Приволжские мастера проводят интерактивные экскурсии - Приволжская газета В учреждениях культуры Приволжского района организованы мероприятия по самым разнообразным направлениям Праздник народных ремесел — так называется интерактивная экскурсия на Ремесленном подворье в селе Евпраксино.
Приволжская газета
В Астрахани наградили победителей Областного поэтического конкурса - Министерство соцразвития и труда В рамках празднования Всемирного дня поэзии в Астрахани были подведены итоги ежегодного Областного поэтического конкурса среди граждан пожилого возраста «В мире поэзии».
Министерство соцразвития и труда