Банк РФ отозвал лицензию у кредитной организации "Сулак" в Дагестане

Сегодня Банк России отозвал лицензия на осуществление банковских операций у Кизилюртовской расчетной небанковской кредитной организации "Сулак", сообщает департамент внешних и общественных связей Банка РФ, отмечая, что в последнее время организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом финансов за рубеж.

Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято в связи с неоднократным нарушением организацией в течение года требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Представители ООО "Сулак" не направляли своевременно в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и на протяжении последних месяцев кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, говорится в сообщении на сайте Центробанка России.

В настоящее время в кредитную организацию назначена временная администрация, полномочия ее исполнительных органов приостановлены.

Согласно данным сайта "Банки.ру" ООО "Кизилюртовская Расчетная небанковская кредитная организация "Сулак" до 10 марта 2010 года работала как банк "Сулак" (ООО "Кизилюртовский коммерческий банк "Сулак"), в настоящее время имеет активы в сумме 41 604 тыс. рублей.

Комментариями представителей ООО "Сулак" " Кавказский узел " не располагает.

Напомним,  21 января этого года Центробанк  объявил об отзыве лицензии у дагестанского банка "Экспресс". 7 декабря 2012 года Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого "Трастового банка" , зарегистрированного в Махачкале. 26 ноября была отозвана лицензия на осуществление банковских операций  у банка "Дербент-кредит" , а 2 ноября - у дагестанского "Трансэнергобанка" .

 
По теме
В Астрахани недобросовестные управляющие компании лишат лицензии - Газета Волга Люди продолжают жаловаться на их недобросовестную работу. В администрацию губернатора Астраханской области поступает большое количество обращений астраханцев по вопросам деятельности управляющих компаний,
13.11.2018
С 2019 по 2024 годы в регионе необходимо привести в порядок 1068 дворовых территорий и 242 общественных пространства - Газета Волга С 2019 по 2024 годы в регионе необходимо привести в порядок 1068 дворовых территорий и 242 общественных пространства Сразу после работы на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана,
13.11.2018
 
JPG Файл - УМВД по Астраханской области В 13 часов 20 минут на улице Новороссийской водитель автомобиля «Citroen C5» совершил наезд на велосипед «Урал» под управлением мужчины 1964 года рождения, двигавшегося в попутном направлении по правому краю проезжей части,
13.11.2018 УМВД по Астраханской области
JPG Файл - УМВД по Астраханской области Вчера в Наримановском районе на 1352-м километре трассы Р-22 «Тамбов - Волгоград - Астрахань» 35-летний гражданин Республики Узбекистан, управлявший автомобилем «Лада Ларгус»,
13.11.2018 УМВД по Астраханской области
Восстановить его не удалось Ахтубинцы сфотографировали ход работ по демонтажу остова «Хитрого рынка» на севере Астраханской области.
12.11.2018 Газета Волга
Благотворительная акция в Волго-Каспийском доме-интернате для пожилых и инвалидов - Астраханская епархия 9 ноября 2018 года участники социального проекта «Твори Благо» при храме святого князя Владимира и стажеры Учебного Центра «Дом Парикмахера» организовали очередную совместную поездку в Волго-Каспийский дом-интернат для п
13.11.2018 Астраханская епархия
Театральные уроки продолжаются... - АГПК В 2017/2018 учебном году студенты отделения ИТЭП посетили три спектакля в Астраханском драматическом театре в рамках программы "Живые театральные уроки".
13.11.2018 АГПК
Во все времена единение народов было, есть и будет для нашей страны главной национальной идеей и в политическом, и в духовном плане.
09.11.2018 Приволжская газета
Петр Гужвин о футболе и "Волгаре" - Punkt-a.info Интервью Петра Гужвина. Источник: "На бровке" . «Даже в школу с мячом ходил» — Петр Анатольевич, мы знаем, что вам очень небезразличен астраханский футбол.
13.11.2018 Punkt-a.info
Сборная АГТУ - победитель турнира по волейболу! - АГТУ Команда АГТУ заняла 1 место в турнире по волейболу. С 7 по 9 ноября 2018 г. сборная команда АГТУ принимала участие в турнире по волейболу Межрегионального профессионального союза работников промышленности,
13.11.2018 АГТУ
В Приволжском районе развитию спорта уделяется первостепенное внимание, построены и строятся спортивные объекты, отвечающие самым современным требованиям,
09.11.2018 Приволжская газета
5 ноября Умар Кремлев прибыл в Астрахань В Астрахань по приглашению врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова прибыл с рабочим визитом генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.
06.11.2018 Газета Волга
ast-news.ru - Ast-News.Ru В интернете опубликовано видео, сделанное, вероятно, воспитанниками государственного автономного общеобразовательного учреждения Астраханской области «Казачий кадетский корпус имени атамана И.А.Бирюкова».
12.11.2018 Ast-News.Ru
Люди продолжают жаловаться на их недобросовестную работу. В администрацию губернатора Астраханской области поступает большое количество обращений астраханцев по вопросам деятельности управляющих компаний,
13.11.2018 Газета Волга
С 2019 по 2024 годы в регионе необходимо привести в порядок 1068 дворовых территорий и 242 общественных пространства Сразу после работы на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана,
13.11.2018 Газета Волга
Астраханский аэропорт получит имя художника Бориса Кустодиева, императора Петра I, летчика Николая Скоморохова или поэта Велимира Хлебникова С 12 ноября 2018 года стартует финальный этап проекта «Великие имена России»,
13.11.2018 Газета Волга
Открытие мемориальной доски Николаю Пальмову - Астраханская епархия 14 ноября 2018 года состоится торжественное открытие мемориальной доски выдающемуся российскому учёному, историку Русской Православной Церкви, профессору, основоположнику калмыковедения астраханцу Николаю Николаевичу Пальмову.
13.11.2018 Астраханская епархия
В 13 часов 20 минут на улице Новороссийской водитель автомобиля «Citroen C5» совершил наезд на велосипед «Урал» под управлением мужчины 1964 года рождения, двигавшегося в попутном направлении по правому краю проезжей части,
13.11.2018 УМВД по Астраханской области