Тридцать шесть "прачечных" для отмывки денег создали пятеро ушлых астраханцев

Фото: ast-news.ru
36 подставных фирм создали пятеро астраханцев и житель Пермского края.Установлено, что они занимались созданием обществ с ограниченной ответственностью, которые регистрировались на подставных лиц. Для каждой новой фирмы открывались расчетные счета в банках, через которые злоумышленниками осуществлялись переводы денежных средств со счетов различных организаций, а также другие финансовые операции.

«Всего задокументировано 36 эпизодов противоправной деятельности. Данные факты были выявлены сотрудниками Управления экономической безопасности УМВД России по Астраханской области совместно с коллегами из регионального УФСБ и налоговой службы.

Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства о явке. За совершённое преступление законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий по документированию дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов, связанных с осуществлением незаконных финансовых операций, - сообщает УМВД России по Астраханской области.

Последние новости Астраханской области по теме:
Тридцать шесть "прачечных" для отмывки денег создали пятеро ушлых астраханцев

- Астрахань
Которые использовали для перевода денег Пятерых астраханцев и одного жителя Пермского края обвиняют в незаконном создании фирм, которые использовались для финансовых потоков.
15:51 24.10.2017 Газета Волга
- Астрахань
Следственной частью Следственного управления региональной полиции возбуждено уголовное дело в отношении пятерых астраханцев и одного жителя Пермского края в возрасте от 32 до 49 лет,
11:36 24.10.2017 Астрахань.Ру
- Астрахань
Сейчас возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования 36 юридических лиц, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
10:53 24.10.2017 Астрахань FM
- Астрахань
Возбуждено уголовное дело в отношении пятерых астраханцев и одного жителя Пермского края в возрасте от 32 до 49 лет.
09:53 24.10.2017 Punkt-a.info
- Астрахань
ООО занимались переводом денег со счетов различных организаций, а также другими финансовые операции Как сообщили сетевому изданию Astrakhan.Site в пресс-службе регионального УМВД,
09:42 24.10.2017 Astrakhan.Site
Тридцать шесть "прачечных" для отмывки денег создали пятеро ушлых астраханцев - Ast-News.Ru
Тридцать шесть "прачечных" для отмывки денег создали пятеро ушлых астраханцев - Астрахань
36 подставных фирм создали пятеро астраханцев и житель Пермского края.Установлено, что они занимались созданием обществ с ограниченной ответственностью, которые регистрировались на подставных лиц.
09:39 24.10.2017 Ast-News.Ru
- Астрахань
Следственной частью Следственного управления региональной полиции возбуждено уголовное дело в отношении пятерых астраханцев и одного жителя Пермского края в возрасте от 32 до 49 лет,
08:54 24.10.2017 УМВД по Астраханской области
 
По теме
Управлением Роспотребнадзора по Астраханской  области  11.12.2018 принято участие  в  работе Круглого стола на тему: «Профилактика роста производства и оборота нелегальной подакцизной продукции»,
13.12.2018
 
ast-news.ru - Ast-News.Ru В ряде продуктовых магазинов в Володарском районе сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних в рамках операции «Правопорядок» выявили четыре факта незаконной реализации спиртного несовершеннолетним.
13.12.2018
Полиция проводит рейды по запрету реализации спиртного несовершеннолетним - Astrakhan.Site Фото УМВД А также напоминает о запрете продажи любого алкоголя в День трезвости Как стало известно сетевому изданию Аstrakhan.Site из оперативных источников пресс-службы УМВД России по Астраханской области,
13.12.2018
«День открытых дверей» по вопросу противодействия незаконному обороту промышленной продукции в Икрянинском районе - Правительство Астраханской области 4 декабря 2018 года состоялся «День открытых дверей» по вопросу противодействия незаконному обороту промышленной продукции в Икрянинском районе.
13.12.2018 Правительство Астраханской области
Официально он нигде не работал, подрабатывал ремонтом квартир. Володарский районный суд Астраханской области признал 35-летнего местного жителя виновным в насилии сексуального характера на двумя дочерями и пасынком.
11.12.2018 Газета Волга
Проблеме безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста была посвящена встреча,
10.12.2018 Приволжская газета
По вине пьяных водителей под колесами автомобилей ежедневно гибнут десятки пешеходов, сотни получают травмы.
10.12.2018 Приволжская газета
В Астрахани осудили убийцу таксиста - Astrakhan.Site Фото из Интернета И дали 18 лет, два года из которых – «строгача» Как стало известно сетевому изданию Аstrakhan.Site из оперативных источников  пресс-службы следственного управления Астраханской области,
13.12.2018 Astrakhan.Site
«Люблю тебя, Россия!» - Астраханский ГМУ «Люблю тебя, Россия!» 12 декабря в современной России отмечается День Конституции.
13.12.2018 Астраханский ГМУ
Карагалинская школа стала организатором и координатором международного семинара-практикума “Воспитание патриотизма через развитие субъектных отношений участников образовательного процесса в условиях реализации ФГОС”.
10.12.2018 Приволжская газета
Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря и учрежден для повышения осведомлённости об эпидемии СПИДа, вызванной распространением ВИЧ-инфекции, а также как день памяти жертв этого заболевания.
10.12.2018 Приволжская газета
Воспитание уважения к старшему поколению – одна из важнейших составляющих нравственности человека.
10.12.2018 Приволжская газета
В наше время баскетбол пользуется огромной популярностью во всем мире - Astrakhan.Site Фото из Интернета В наше время баскетбол пользуется огромной популярностью во всем мире Практически везде проводятся различные чемпионаты между профессиональными клубами и сборными стран.
13.12.2018 Astrakhan.Site
В Областной библиотеке им. Н.К. Крупской 30 ноября состоялся ежегодный шахматно-шашечный турнир среди пенсионеров, проводимый АРОО по защите прав и законных интересов ветеранов труда и пенсионеров.
10.12.2018 Приволжская газета
В спорткомплексе “Новое поколение” в Астрахани 1 и 2 декабря проводился Кубок Астраханской области по сетокан каратэ.
10.12.2018 Приволжская газета
Сотрудники ЗАГСа и библиотекари напомнили красноярским ребятам об их конституционных правах и обязанностях - ЗАГС Астраханской области В рамках реализации проекта "Азбука правового просвещения" отдел службы ЗАГС Астраханской области по Красноярскому району стал инициатором проведения 12 декабря на базе Центральной детской библиотеки с.
13.12.2018 ЗАГС Астраханской области
ООО «Астраханские тепловые сети» сообщает: В связи с производством неотложных ремонтных работ на тепловой сети по улице 8-й Железнодорожной,
13.12.2018 Правительство Астраханской области