Следственным отделом по Кировскому району г. Астрахани следственного управления СК Росси по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере) и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).
По версии следствия, не позднее января 2022 года один из фигурантов создал организованную группу и осуществлял руководство ее деятельностью. В период с января 2022 года по ноябрь 2025 года участники группы под видом индивидуального предпринимательства организовали на территории Астраханской области и других регионов России деятельность кредитно-финансовой организации.
Фигуранты, не имея соответствующей регистрации и лицензии, незаконно осуществляли банковские операции, в том числе принимали денежные средства граждан под видом инвестиционных вкладов, выдавали денежные средства с условием возврата с процентами и осуществляли иные финансовые операции.
В результате незаконной банковской деятельности организованной группой получен доход в размере более 4,5 миллионов рублей.
Кроме того, в 2023 году организатор группы потребовал от девушки одного из заемщиков передать 3 млн рублей, угрожая применением насилия в отношении нее и ее близких родственников.
Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевшая передала требуемые денежные средства частями. Общая сумма переданных денежных средств составила 3 млн рублей.
Преступная деятельность была пресечена при взаимодействии следственного управления СК России по Астраханской области с УФСБ России по Астраханской области при содействии сотрудников Росгвардии. Ранее судом организатору группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другим фигурантам – домашний арест.
В целях обеспечения причиненного ущерба по ходатайству следователя наложен арест на денежные средства одного из обвиняемых в размере 3 миллионов рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
