Новости о: Росфинмониторинга

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Астраханской области в Отдел полиции №2 по городу Астрахани обратилась местная жительница 1980 года рождения.
17.10.2024 KaspyInfo.Ru

В Астрахани 44-летняя женщина стала жертвой хитроумной мошеннической схемы.
16.10.2024 Юг России

Потерпевшая последовала совету злоумышленников В полицию обратилась астраханка 1980 года рождения В полицию обратилась астраханка 1980 года рождения.
16.10.2024 Комсомольская Правда

Фото: pxhere.com 44-летняя астраханка столкнулась с целой группой дистанционных мошенников.
16.10.2024 Bloknot-Astrakhan.Ru

Урок для многих Телефонные мошенники продолжают орудовать на территории Астраханской области, похищая деньги местных жителей.
16.10.2024 Сетевое издание Арбуз

44-летняя астраханка стала жертвой команды мошенников, один из которых выдал себя за специалиста сотовой компании, а остальные представились сотрудниками ФСБ России и портала «Госуслуги».
16.10.2024 Астраханский листок

Коллективной обработке группы мошенников подверглась 44-летняя астраханка.
16.10.2024 Astrakhanpost.Ru

5 сентября жертвами дистанционных преступлений и краж стали шесть астраханцев, сообщает управление МВД РФ по Астраханской области.
06.09.2024 Газета Волга

Кировский район В Отдел полиции № 4 УМВД России по г. Астрахани обратился местный житель 1952 г.р.
06.09.2024 УМВД Астраханской области

Пытаясь получить с нее деньги Мошенники не дремлют, ежедневно они обманывают людей.
21.06.2024 Сетевое издание Арбуз

Уголовное дело о покушении на мошенничество возбуждено в Астраханской области, сообщает управление МВД РФ по региону.
21.06.2024 Газета Волга

В Астрахани 60-летняя женщина чуть не перевела 1,7 млн рублей лже-сотруднику ФСБ, но вовремя остановилась, сообщили в пресс-службе УМВД.
21.06.2024 ГТРК Лотос

Фото: pxhere,com Женщина думала, что ей позвонил инспектор Росфинмониторинга Местная жительница 1960 года рождения рассказала полиции, что звонок поступил ей в популярном мессенджере.
04.06.2024 Астрахань 24

Жительница Красноярского района Астраханской области перевела мошеннику почти 3 млн рублей.
03.06.2024 ГТРК Лотос

В Астраханской области возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве, жертвой которого стала пенсионерка, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
03.06.2024 Газета Волга

В ОМВД России по Красноярскому району обратилась пенсионерка 1960 г.р., которая сообщила, что её в популярном мессенджере позвонил якобы инспектор финансовой части РосФинМониторинга.
03.06.2024 УМВД Астраханской области

Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) скончался, сообщается на сайте управления ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу: В официальном сообщении говорится,
16.02.2024 Punkt-a.info

Намедни случился скандал – выяснилось, что свободолюбивые Волковы (внесён Минюнстом России в список иноагентов) - Албуровы (внесён Минюстом в список иноагентов,
15.03.2023 Ast-News.Ru

Скоординированные действия Росфинмониторинга, Банка России и ФНС позволили выявить и пресечь работу одной из крупнейших теневых площадок, предлагавшей высокотехнологичные услуги по сокрытию и легализации доходов в сфере общепита.
11.11.2022 УФНС России

Астраханец получил денежное вознаграждение за поимку сбежавшего из астраханской психбольницы Магомеда Алханова.
06.12.2021 Astrakhanpost.Ru

На встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным президент России высказался о необходимости очистить от криминала две важнейшие отрасли народного хозяйства.
29.10.2021 Астрахань 24

На мостах полиция проверяет каждую машину Фото пресс-службы УМВД по АО В Астрахани расширены поисковые мероприятия по розыску Магомеда Алханова, сообщает УМВД России по Астраханской области.
28.10.2021 Телеканал Семь плюс

С мая по ноябрь 2021 года Росфинмониторинг совместно с университетами и научными организациями – участниками Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма проводи
02.06.2021 Министерство образования и науки

Руководитель ФНС России Даниил Егоров подвел итоги межведомственной работы в 2019 году на расширенном заседании коллегии Федеральной службы по финансовому мониторингу.
14.02.2020 УФНС России

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) высоко оценила меры России по обеспечению достоверности и доступности ЕГРЮЛ.
22.10.2019 УФНС России

Без малого 90 астраханцев числятся в перечне действующих террористов и экстремистов, опубликованном на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.
07.12.2018 Ast-News.Ru

Ахтубинской городской прокуратурой проведена проверка исполнения хозяйствующими субъектами законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
25.05.2018 Астрахань.Ру

  Ахтубинской городской прокуратурой проведена проверка исполнения хозяйствующими субъектами законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
25.05.2018 Прокуратура Астраханской области

ФНС России и Росфинмониторинг договорились об оперативном обмене информацией по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
23.03.2018 УФНС

ЦБ РФ рассматривает возможность повышения в десятки раз штрафов за сомнительные операции банков.
02.02.2018 Астрахань.Ру